وسم
غسل الأموال
مدارات عالميةانطلاق البرنامج التدريبي «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في العاصمة الكينية بتنظيم من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
الثلاثاء 22 أبريل 2025
المحلياتلتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب.. توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية
الجمعة 20 ديسمبر 2024
المحلياتإطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخميس 16 مايو 2024
المحلياتبالفيديو.. محقق بالنيابة يكشف تفاصيل تورط مشهور سعودي في "غسل أموال"
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
المحلياتمحام: عقوبات قضايا غسل الأموال تصل إلى السجن 15 سنة (فيديو)
السبت 16 سبتمبر 2023
المحلياتمحام: غسل الأموال يتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم
الإثنين 24 يوليو 2023
المحلياتمستشار قانوني: عمليات غسل الأموال قد تكون ناتجة عن جرائم كبرى غير مشروعة
الإثنين 24 يوليو 2023
المحلياتمحامٍ: على المسافر الإفصاح عما بحوزته من أموال تزيد على 60 ألف ريال
الإثنين 24 يوليو 2023
المحلياتالنيابة العامة: إدانة تنظيم إجرامي مكوَّن من ٢٣ وافدًا بتهمة غسل الأموال
الإثنين 24 يوليو 2023
الاقتصاد«البنك المركزي» ينظم الملتقى السنوي الـ14 لمكافحة غسل الأموال بالرياض.. 20 مارس
الخميس 9 مارس 2023
المحلياتمصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال
الإثنين 16 يناير 2023
المحلياتالنائب العام يبحث مع نظيره الطاجيكي مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
الخميس 15 ديسمبر 2022
المحلياتمحام: غسل الأموال جريمة متعددة عقوبتها السجن 15 عاماً و5 ملايين ريال غرامة (فيديو)
الأحد 11 ديسمبر 2022
المحلياتالنيابة: السجن 20 سنة وغرامات بلغت 500 ألف ريال لخمسة متهمين بغسل الأموال
الأحد 11 ديسمبر 2022
الاقتصادالعبدالقادر: التستر التجاري سبب لغسل الأموال وخروجها من المملكة
الأربعاء 16 فبراير 2022
المحلياتالنيابة: صدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عاماً لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال
الأحد 13 فبراير 2022
مدارات عالميةوزيرة الخزانة الأمريكية تعترف: بلدنا المكان الأفضل لغسل الأموال
الجمعة 10 ديسمبر 2021
المحلياتللتعاون في مكافحة غسل الأموال.. توقيع مذكرة تفاهم بين «أمن الدولة» وهيئة العقار
الخميس 21 أكتوبر 2021
مدارات عالميةالكويت تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السبت 18 سبتمبر 2021
المحلياتبالفيديو.. ماذا تعرف عن جريمة غسل الأموال واقتصاد الظل؟
الأربعاء 15 سبتمبر 2021
المحلياتمسؤول بـ«النيابة»: 120 متهمًا في قضية الـ17 مليارًا.. نتعقب 90 شخصًا داخل وخارج المملكة
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
المحليات«قانوني»: عقوبات مشددة تنتظر من يحول الأموال للخارج بهدف غسلها
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
المحلياتبعد إدانة 24 متهمًا بغسل الأموال.. محامٍ يحدد 5 دلائل على ارتكاب الجريمة
الإثنين 13 سبتمبر 2021
المحلياتسجن مواطنة عامين ومنعها من السفر لاتهامها بجريمة غسل أموال
السبت 10 يوليو 2021