وسم
غسل أموال
المحليات«نزاهة»: إيقاف 166 متهمًا من 7 وزارات لتورطهم في قضايا رشوة واستغلال نفوذ
الأربعاء 1 مايو 2024
مدارات عالميةسنغافورة.. مصادرة أصول بملياري دولار في إطار قضية غسل أموال
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
الاقتصادغسل أموال وشبكات فساد.. العملة العراقية بين التشديدات الأمريكية وتحايل إيران
الجمعة 3 فبراير 2023
المحلياتالنيابة: الحكم على 17 متهمًا بالسجن 91 عامًا ومصادرة 2.5 مليار ريال في جرائم تستر وغسل أموال
الثلاثاء 28 يونيو 2022
المحلياتبلغت 180 مليون ريال.. الإطاحة بموظفي بنوك حصلوا على هدايا بقضية غسل أموال
الإثنين 13 ديسمبر 2021
المحلياتنشرة «عاجل».. تحديثات مرتقبة لمخالفات المرور وإدانة 24 متهمًا بغسل أموال
الإثنين 13 سبتمبر 2021
المحلياتإدانة 24 متهماً ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال
الإثنين 13 سبتمبر 2021
منوعاتالشرطة تضبط عملات بيتكوين بـ158 مليون دولار في بريطانيا
الجمعة 25 يونيو 2021
المحلياتالنيابة: عدم إفصاح المسافر عما بحوزته من قيم سلوك ينطوي على شبهة غسل أموال
الثلاثاء 18 مايو 2021
مدارات عالميةالسجن 15 عامًا ورد 8 مليارات درهم عقوبة مواطنين إماراتيين أضرا بالمال العام
الأربعاء 3 فبراير 2021
المحلياتالسجن 28 سنة وغرامات مالية ومصادرة 375 مليون ريال في قضية غسل الأموال والتستر التجاري بالرياض
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
أخبار فنيةالفنانة الكويتية إلهام الفضالة تثير الجدل بدفاعها عن المشاهير المتهمين بغسل الأموال
الأربعاء 29 يوليو 2020
مدارات عالميةقبرص توافق على تسليم عضو في "حزب الله" إلى أمريكا
السبت 30 مايو 2020
المحلياتالنيابة العامة تحذِّر من استلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في الحساب المصرفي
الجمعة 8 نوفمبر 2019