«المالية» تحذر من استلام نقدية من شخص معلوم وإيداعها في حساب مجهول

أوضحت وزارة المالية، أن غسيل الأموال هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قدمت الوزارة عددًا من النصائح والتعريفات لعدة أمور، حيث أشارت إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف، يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأنه يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.

وشددت «المالية» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرض صاحبها للمساءلة.