«نزاهة»: ضبط موظف بنك سهل إيداع 7 ملايين ريال مجهولة المصدر
هيئة مكافحة الفساد نزاهة توقف موظف بنك سهل إيداع سبعة ملايين ريال مجهولة المصدر خاصة بمواطن ومقيم
ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر
مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، اليوم الثلاثاء، عن كشف قضية فساد وإيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) سبعة ملايين ريال.
وصرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اقرأ أيضًا: السجن والغرامة بحق مسؤول بـ«الداخلية» لاتهامه بجريمة الاختلاس والتزوير
وأشار إلى أن القضية الأولى، تمت بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي؛ حيث تم إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم (تم إيقافهما) مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) سبعة ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري.
وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ (136.000.000) مائة وستة وثلاثين مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة (5) أشهر.
كلمات مفتاحية
التعليقات
مراجعة آلية بالذكاء الاصطناعي قبل النشر